Ubicación de la posición: Remoto, Sudamerica (particularmente argentina, bolivia, Chile, Ecuador, o Perú)
Requisitos de viaje: Se requieren viajes regionales según sea necesario para apoyar la implementación del programa, incluyendo reuniones con Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), homólogos gubernamentales, conferencias regionales e internacionales, evaluaciones técnicas, actividades de formación, y otros compromisos de proyectos.
Fondo: Creative Associates International es una organización dinámica, Empresa de desarrollo global de rápido crecimiento que se especializa en educación., crecimiento económico, instituciones democráticas y estabilización. Con sede en Washington, CORRIENTE CONTINUA., Creative tiene presencia global con una sólida cartera de clientes que incluye EE. UU.. Departamento de Estado y Departamento de Trabajo, entre otros. Desde su fundación en 1977, Creative se ha ganado una sólida reputación entre sus clientes y goza de buena reputación tanto entre la competencia como entre los socios..
Resumen del proyecto: A través de la Alianza de las Américas para la Seguridad y la Integridad Financiera (APSFI), Creativo, en asociación con ABA ROLI y GovRisk, apoya a gobiernos extranjeros seleccionados en América Central y del Sur en el fortalecimiento de su capacidad para identificar, investigar, enjuiciar, e interrumpir la financiación del terrorismo y las actividades financieras ilícitas relacionadas, al mismo tiempo que se promueve la cooperación regional para abordar las amenazas transnacionales.
APSFI proporciona asistencia técnica específica, soporte de asesoramiento integrado, tutoría operativa, mecanismos de coordinación interinstitucional, colaboración de casos dirigida por el fiscal, y compromiso público-privado. A través de estas actividades, El programa fortalece las capacidades de los gobiernos beneficiarios para identificar vulnerabilidades., generar inteligencia financiera procesable, investigar y procesar casos de financiación del terrorismo, y perturbar las redes financieras y logísticas que permiten a las organizaciones terroristas extranjeras (FTO) y sus facilitadores para operar en toda la región. El programa también apoya a los países beneficiarios en el fortalecimiento del Grupo de Acción Financiera Internacional. (GAFI)-marcos legales y regulatorios alineados, mejorar la recopilación y el uso de la inteligencia financiera, Fortalecer las investigaciones y los procesamientos por financiación del terrorismo., y aumentar la comprensión y la mitigación de los riesgos de financiación del terrorismo por parte del sector privado.
Para promover resultados sostenibles, APSFI trabaja con instituciones asociadas para fortalecer los procedimientos operativos estándar (POE), Capacidades de capacitación y tutoría para la coordinación interinstitucional., y alianzas de coordinación público-privada. Incorporando estas capacidades dentro de las instituciones nacionales y las redes regionales., El programa tiene como objetivo proporcionar soluciones sostenibles para apoyar la cooperación policial., y capacidad operativa para detectar, interrumpir, investigar, enjuiciar, y aislar financieramente las redes vinculadas a FTO.
Resumen de posición: Creative Associates busca un experto regional sénior en la materia (PYME) Asesor para proporcionar liderazgo técnico senior para APSFI en una o más de las siguientes áreas: lucha contra el blanqueo de dinero (LMA), aplicación de la ley, lucha contra la financiación del terrorismo (CFT), lucha contra el crimen organizado, o inteligencia financiera. El Asesor Senior Regional PyME será responsable del diseño, entrega, escucha, y presentación de informes sobre actividades de asistencia técnica y capacitación alineadas con su experiencia técnica. El Asesor Regional Superior para Pymes también desempeñará una función representativa ante las partes interesadas a nivel regional y nacional.; gestionar la participación y las relaciones con las partes interesadas; y liderar evaluaciones de necesidades y preparación para informar las actividades del programa.. El Asesor Regional Senior de Pymes brindará un enfoque regional y una comprensión contextual de los temas y dinámicas relevantes en América del Sur., para complementar otra presencia y experiencia de APSFI en Centroamérica y el Caribe.
Informes & Supervisión: El Asesor Regional Senior para Pymes reportará directamente al Líder del Equipo y no tendrá responsabilidades de supervisión directa.. El Asesor Regional Senior de Pymes colaborará estrechamente con el Gerente Regional de Proyectos, asistencia técnica a corto plazo (STTA) Consultores PYME, a ellos&Oficial E, y otro personal del programa, y mantener una estrecha coordinación con el grupo de soporte de proyectos de la oficina central de Creative y otro personal de soporte relevante.
Responsabilidades primarias:
- Proporcionar liderazgo técnico superior y experiencia en la materia en materia de lucha contra el lavado de dinero., aplicación de la ley, CFT, lucha contra el crimen organizado, o inteligencia financiera con énfasis regional en estos temas en América del Sur para garantizar que las actividades del programa sean técnicamente sólidas y estén alineadas con los objetivos del programa y los estándares internacionales., incluidas las recomendaciones del GAFI.
- Liderar evaluaciones de necesidades y preparación de las instituciones del gobierno beneficiario y otras partes interesadas para identificar brechas de capacidad y prioridades e informar el diseño y la secuenciación de las actividades del programa..
- Liderar el diseño de asistencia técnica., capacitación, tutoría, y otras actividades de creación de capacidad, incluyendo el desarrollo de conceptos de actividad, planes de estudio, materiales de capacitación, y otros productos técnicos.
- Entregar asistencia técnica, capacitación, y tutoría para contrapartes de los gobiernos beneficiarios, y proporcionar dirección técnica y garantía de calidad para las actividades realizadas por los consultores de STTA SME.
- Monitorear la implementación y resultados de las actividades de asistencia técnica y capacitación., en colaboración con el Gerente Regional del Programa y M&Oficial E, y recomendar ajustes para mejorar la eficacia.
- Elaborar insumos técnicos para planes de trabajo., informes de progreso trimestrales y anuales, informes de actividad, y otros entregables requeridos del programa, y asegúrese de que sean precisos, completo, y presentado a tiempo.
- Representar a APSFI ante partes interesadas a nivel regional y nacional., incluidas las UIF, agencias de aplicación de la ley, fiscales, reguladores, altos funcionarios del gobierno, organizaciones regionales e internacionales, entidades del sector privado, y estados unidos. Contrapartes gubernamentales, según lo indique el líder del equipo.
- Gestionar la participación y las relaciones de las partes interesadas., including developing and maintaining strong working relationships with counterparts and coordinating with implementing partners to plan and deliver program activities.
- Identify technical, político, and operational risks and opportunities affecting program implementation and communicate them, along with recommended actions, to the Team Lead.
- Support the development of SOPs, mecanismos de coordinación interinstitucional, and public-private partnerships to promote the sustainability of program results.
- Travel to APSFI program locations across South America, Centroamérica, and the Caribbean, and other designated locations as required, to conduct assessments, deliver technical assistance and training, attend meetings with FIUs and other government counterparts, participate in regional and international conferences, and support other program activities as directed by the Team Lead.
- Asegúrese de que las actividades técnicas cumplan con las normas aplicables de EE. UU.. Requisitos de concesión del Departamento de Estado, A NOSOTROS. Regulaciones gubernamentales, Políticas y procedimientos creativos., y leyes locales.
- Realizar otras tareas y responsabilidades asignadas por el líder del equipo., según sea necesario.
Habilidades requeridas & Calificaciones:
- Licenciatura requerida en un campo relevante (ley, justicia penal, finanzas, ciencias económicas, relaciones internacionales, etc.), Preferiblemente título de maestría.
- Mínimo de ocho años de experiencia laboral profesional., incluyendo al menos cinco años de experiencia relevante en ALD, aplicación de la ley, CFT, lucha contra el crimen organizado, inteligencia financiera, o un campo relacionado. Experiencia previa en supervisión directa es una ventaja..
- Experiencia demostrada en el diseño y entrega de asistencia técnica y capacitación a instituciones gubernamentales., preferiblemente para programas financiados por donantes. Experiencia con EE.UU.. Se prefieren los programas financiados por el Departamento de Estado; experiencia comparable con otros EE.UU.. También se considerarán agencias gubernamentales o donantes internacionales..
- Experiencia demostrada en la realización de evaluaciones de capacidades o necesidades institucionales y el uso de los hallazgos para informar el diseño del programa..
- Conocimiento demostrado de los estándares y recomendaciones del GAFI., incluido el trabajo de organismos regionales estilo GAFI, como el Grupo de Acción Financiera Internacional de América Latina (GAFILAT) y el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), y asuntos legales ALD/CFT, regulador, y marcos institucionales; Se prefiere experiencia en el hemisferio occidental..
- Capacidad demostrada para representar una organización y construir relaciones de trabajo efectivas con altos funcionarios gubernamentales y otras partes interesadas de alto nivel..
- Excelente interpersonal, comunicación, y habilidades de liderazgo, con capacidad demostrada para trabajar eficazmente como parte de un equipo multidisciplinario y multicultural.
- Debe tener autorización legal vigente para trabajar en su país de residencia dentro de un país de América del Sur. (Argentina, bolivia, Chile, Ecuador, o Perú preferido) y ser elegible para realizar tareas bajo un acuerdo regional de trabajo remoto, sujeto a las políticas de empleo de Creative y a las leyes locales aplicables.
- Se requiere fluidez en inglés y dominio profesional del español hablado y escrito..
Sólo se contactará con los finalistas.. Sin llamadas telefónicas, por favor.
Creative Associates Internacional Inc. es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y acción afirmativa (género/raza/discapacidad/veterano) y brinda igualdad de oportunidades a todas las personas independientemente de su raza., color, credo, religión, género, edad, orientación sexual, origen nacional, discapacidad, estatus de veterano, o cualquier otra característica protegida por el estado, federal, o ley local. Consulte los carteles de acción afirmativa/igualdad de oportunidades laborales proporcionados por la OFCCP aquí.