Resumo da posição
O Mentor Sênior – Investigações & A Inteligência Financeira atua como principal consultora do programa em investigações, inteligência financeira, lavagem de dinheiro, e combater o financiamento do terrorismo. O Mentor Sênior fornece orientação estratégica e mentoria operacional às UIFs dos países parceiros, investigadores, promotores, autoridades aduaneiras, e unidades especializadas de aplicação da lei responsáveis pela identificação, investigando, e desmantelar redes financeiras ilícitas associadas à mineração ilícita de ouro e ao financiamento do terrorismo.
O Mentor Sênior atua como especialista técnico e arquiteto de capacidades. As responsabilidades incluem a concepção de pacotes de assistência técnica, desenvolvimento de currículos e materiais de treinamento, mentoria de instituições parceiras, e recrutar e supervisionar formadores especializados, investigadores, e conselheiros destacados para apoiar as intervenções nos países.
Responsabilidades Primárias
- Aconselhar instituições de países parceiros em investigações financeiras, LBC/CFT, and counter terrorist financing.
- Apoiar o desenvolvimento da UIF, fluxos de trabalho de inteligência financeira, análise de transação suspeita, and investigative methodologies.
- Elabore e entregue currículos de treinamento, oficinas, and case-based mentoring.
- Develop operational pathways linking investigative leads to prosecutions and broader network disruption.
- Recruit and supervise specialized trainers and technical advisors.
- Support cross-border cooperation and information sharing related to illicit financial flows.
- Aconselhar sobre evasão de sanções, lavagem de dinheiro baseada no comércio, and emerging financial threats.
Qualificações exigidas
- Mínimo 15 anos de experiência em investigações de crimes financeiros, LBC/CFT, or counter threat finance.
- Experiência de trabalho com UIFs, promotores, autoridades aduaneiras, investigadores financeiros
- Demonstrated expertise in complex criminal investigations and financial intelligence.
- Experiência com lavagem de dinheiro baseada no comércio, sanções, and cryptocurrency investigations preferred.
- Experience designing and delivering technical assistance or institutional capacity-building programs.
- Demonstrated ability to translate strategic analysis into operational interventions and partner nation action plans.
- Serviço prévio com autoridades federais, Tesouraria, inteligência financeira, or prosecutorial organizations strongly preferred.
- Spanish language proficiency desired but not required.
This position is contingent upon proposal award and client approval.