Localização da posição: Remoto, Ámérica do Sul (particularly Argentina, Bolívia, Chile, Equador, or Peru)
Travel Requirements: Regional travel required on an as-needed basis to support program implementation, including meetings with Financial Intelligence Units (UIFs), government counterparts, regional and international conferences, technical assessments, training activities, and other project engagements.
Fundo: Creative Associates International é uma empresa dinâmica, empresa de desenvolvimento global de rápido crescimento especializada em educação, crescimento económico, instituições democráticas e estabilização. Com sede em Washington, DC, A Creative tem presença global com um forte portfólio de clientes que inclui os EUA. Departamento de Estado e Departamento do Trabalho, entre outros. Desde a sua fundação em 1977, A Creative conquistou uma sólida reputação entre seus clientes e é bem vista tanto por concorrentes quanto por parceiros..
Resumo do projeto: Por meio da Parceria das Américas para Segurança e Integridade Financeira (APSF), Criativo, em parceria com ABA ROLI e GovRisk, apoia governos estrangeiros seleccionados na América Central e do Sul no reforço da sua capacidade de identificar, investigar, processar, e interromper o financiamento do terrorismo e atividades financeiras ilícitas relacionadas, ao mesmo tempo que promove a cooperação regional para enfrentar ameaças transnacionais.
APSFI fornece assistência técnica direcionada, suporte consultivo incorporado, mentoria operacional, mecanismos de coordenação interagências, colaboração em casos liderados por promotores, e envolvimento público-privado. Através dessas atividades, o programa fortalece as capacidades dos governos beneficiários para identificar vulnerabilidades, gerar inteligência financeira acionável, investigar e processar casos de financiamento do terrorismo, e perturbar as redes financeiras e logísticas que permitem que organizações terroristas estrangeiras (FTOs) e seus facilitadores para operar em toda a região. O programa também apoia os países beneficiários no reforço do Grupo de Acção Financeira (GAFI)-quadros jurídicos e regulamentares alinhados, melhorar a coleta e o uso de inteligência financeira, fortalecimento das investigações e processos judiciais sobre financiamento do terrorismo, e aumentar a compreensão do setor privado e a mitigação dos riscos de financiamento do terrorismo.
Para promover resultados sustentáveis, APSFI trabalha com instituições parceiras para fortalecer procedimentos operacionais padrão (POPs), treinamento de coordenação interagências e capacidades de mentoria, e parcerias de coordenação público-privadas. Ao incorporar estas capacidades nas instituições nacionais e nas redes regionais, o programa visa fornecer soluções sustentáveis para apoiar a cooperação policial, e capacidade operacional para detectar, perturbar, investigar, processar, e isolar financeiramente as redes ligadas ao FTO.
Resumo da posição: Creative Associates seeks a Senior Regional Subject Matter Expert (SME) Advisor to provide senior technical leadership for APSFI in one or more of the following areas: lavagem de dinheiro (AML), aplicação da lei, countering the financing of terrorism (CFT), combatting organized crime, or financial intelligence. The Senior Regional SME Advisor will be responsible for the design, entrega, monitoramento, and reporting of technical assistance and training activities aligned with their technical expertise. The Senior Regional SME Advisor will also serve in a representational role with regional and country-level stakeholders; manage stakeholder engagement and relationships; and lead needs and readiness assessments to inform program activities. The Senior Regional SME Advisor will provide a regional focus and contextual understanding of relevant issues and dynamics in South America, to complement other APSFI presence and expertise in Central America and the Caribbean.
Relatórios & Supervisão: The Senior Regional SME Advisor will report directly to the Team Lead and will not have direct supervisory responsibilities. The Senior Regional SME Advisor will collaborate closely with the Regional Project Manager, short-term technical assistance (STTA) SME consultants, the M&E Officer, and other program staff, and maintain close coordination with Creative’s Home Office Project Support Pool and other relevant support staff.
Responsabilidades Primárias:
- Provide senior technical leadership and subject matter expertise in AML, aplicação da lei, CFT, combatting organized crime, or financial intelligence with regional emphasis on these issues in South America to ensure program activities are technically sound and aligned with program objectives and international standards, including FATF recommendations.
- Lead needs and readiness assessments of beneficiary-government institutions and other stakeholders to identify capacity gaps and priorities and to inform the design and sequencing of program activities.
- Lead the design of technical assistance, treinamento, mentoria, and other capacity-building activities, including the development of activity concepts, currículos, training materials, and other technical products.
- Deliver technical assistance, treinamento, and mentoring to beneficiary-government counterparts, and provide technical direction and quality assurance for activities delivered by STTA SME consultants.
- Monitor the implementation and results of technical assistance and training activities, in collaboration with the Regional Program Manager and M&E Officer, and recommend adjustments to improve effectiveness.
- Prepare technical inputs for work plans, quarterly and annual progress reports, activity reports, and other required program deliverables, and ensure they are accurate, completo, and submitted on time.
- Represent APSFI with regional and country-level stakeholders, including FIUs, agências de aplicação da lei, promotores, regulators, senior government officials, regional and international organizations, private-sector entities, e EUA. Government counterparts, as directed by the Team Lead.
- Manage stakeholder engagement and relationships, including developing and maintaining strong working relationships with counterparts and coordinating with implementing partners to plan and deliver program activities.
- Identify technical, político, and operational risks and opportunities affecting program implementation and communicate them, along with recommended actions, to the Team Lead.
- Support the development of SOPs, mecanismos de coordenação interagências, and public-private partnerships to promote the sustainability of program results.
- Travel to APSFI program locations across South America, América Central, and the Caribbean, and other designated locations as required, to conduct assessments, deliver technical assistance and training, attend meetings with FIUs and other government counterparts, participate in regional and international conferences, and support other program activities as directed by the Team Lead.
- Ensure that technical activities comply with applicable U.S. Requisitos de prêmio do Departamento de Estado, NÓS. Regulamentações governamentais, Políticas e procedimentos criativos, e leis locais.
- Perform other duties and responsibilities as assigned by the Team Lead, conforme necessário.
Habilidades necessárias & Qualificações:
- Grau de bacharelado exigido em uma área relevante (lei, justiça criminal, financiar, economia, relações internacionais, etc.), Mestrado preferido.
- Minimum of eight years of professional work experience, including at least five years of relevant experience in AML, aplicação da lei, CFT, combatting organized crime, inteligência financeira, ou um campo relacionado. Previous direct supervisory experience a plus.
- Demonstrated experience designing and delivering technical assistance and training to government institutions, preferably for donor-funded programs. Experiência com os EUA. Department of State-funded programs preferred; experiência comparável com outros EUA. Agências governamentais ou doadores internacionais também serão considerados.
- Demonstrated experience conducting institutional needs or capacity assessments and using findings to inform program design.
- Demonstrated knowledge of FATF standards and recommendations, including the work of FATF-Style Regional Bodies such as the Financial Action Task Force of Latin America (GAFILAT) and the Caribbean Financial Action Task Force (CFATF), and AML/CFT legal, regulatório, and institutional frameworks; experience in the Western Hemisphere preferred.
- Demonstrated ability to represent an organization and build effective working relationships with senior government officials and other high-level stakeholders.
- Excelente interpessoal, comunicação, e habilidades de liderança, com capacidade demonstrada de trabalhar eficazmente como parte de uma equipe multidisciplinar e multicultural.
- Must have existing legal authorization to work in their country of residence within a country in South America (Argentina, Bolívia, Chile, Equador, or Peru preferred) and be eligible to perform duties under a regional remote work arrangement, subject to Creative’s employment policies and applicable local laws.
- São necessárias fluência em inglês e proficiência profissional em espanhol escrito e falado.
Apenas os finalistas serão contactados. Sem telefonemas, por favor.
Criativo Associados Internacional Inc. é um empregador que oferece oportunidades iguais/ação afirmativa (gênero/raça/deficiência/veterano) e oferece oportunidades iguais a todos os indivíduos, independentemente de sua raça, cor, crença, religião, gênero, idade, orientação sexual, origem nacional, inabilidade, status de veterano, ou qualquer outra característica protegida pelo estado, federal, ou lei local. Por favor, veja os cartazes de ação afirmativa/igualdade de oportunidades de emprego fornecidos pelo OFCCP aqui.