Resumen de posición
El mentor principal – Investigaciones & Inteligencia Financiera actúa como asesor principal del programa en investigaciones, inteligencia financiera, lucha contra el blanqueo de dinero, y lucha contra la financiación del terrorismo. El Mentor Senior proporciona orientación estratégica y tutoría operativa a las UIF de los países socios., investigadores, fiscales, autoridades aduaneras, y unidades especializadas de aplicación de la ley responsables de identificar, investigando, y desbaratar las redes financieras ilícitas asociadas con la extracción ilícita de oro y la financiación del terrorismo.
El Mentor Senior actúa como experto técnico y arquitecto de capacidades.. Las responsabilidades incluyen el diseño de paquetes de asistencia técnica., desarrollar planes de estudio y materiales de capacitación, mentoría de instituciones asociadas, y reclutar y supervisar formadores especializados, investigadores, y asesores desplegados en apoyo de las intervenciones en los países.
Responsabilidades primarias
- Asesorar a las instituciones de los países socios sobre investigaciones financieras., ALA/CFT, y luchar contra la financiación del terrorismo.
- Apoyar el desarrollo de la UIF, flujos de trabajo de inteligencia financiera, análisis de transacciones sospechosas, y metodologías de investigación.
- Diseñar e impartir planes de estudios de formación., talleres, y tutoría basada en casos.
- Desarrollar vías operativas que vinculen las pistas de investigación con enjuiciamientos y una interrupción más amplia de la red.
- Contratar y supervisar formadores especializados y asesores técnicos.
- Apoyar la cooperación transfronteriza y el intercambio de información relacionada con los flujos financieros ilícitos.
- Asesoramiento sobre evasión de sanciones, lavado de dinero basado en el comercio, y amenazas financieras emergentes.
Calificaciones requeridas
- Mínimo 15 años de experiencia en investigaciones de delitos financieros, ALA/CFT, o financiación contra amenazas.
- Experiencia trabajando con UIF, fiscales, autoridades aduaneras, investigadores financieros
- Experiencia demostrada en investigaciones criminales complejas e inteligencia financiera.
- Experiencia en lavado de dinero basado en el comercio., sanciones, y se prefieren las investigaciones sobre criptomonedas.
- Experiencia en el diseño y entrega de asistencia técnica o programas de desarrollo de capacidades institucionales.
- Capacidad demostrada para traducir el análisis estratégico en intervenciones operativas y planes de acción de la nación socia.
- Servicio previo con la policía federal, Tesorería, inteligencia financiera, u organizaciones de procesamiento, preferentemente.
- Dominio del idioma español deseado pero no requerido.
Este puesto depende de la adjudicación de la propuesta y la aprobación del cliente..