Résumé du poste
Le mentor senior – Enquêtes & Financial Intelligence est le principal conseiller du programme en matière d'enquêtes, renseignement financier, lutte contre le blanchiment d'argent, et lutter contre le financement du terrorisme. Le mentor principal fournit des conseils stratégiques et un mentorat opérationnel aux CRF des pays partenaires., enquêteurs, procureurs, autorités douanières, et des unités spécialisées d’application de la loi chargées d’identifier, enquêter, et perturber les réseaux financiers illicites associés à l’extraction illicite de l’or et au financement du terrorisme.
Le mentor senior agit à la fois en tant qu'expert technique et architecte de capacités.. Les responsabilités incluent la conception de packages d'assistance technique, élaborer des programmes et du matériel de formation, mentorat des institutions partenaires, et recruter et encadrer des formateurs spécialisés, enquêteurs, et des conseillers déployés pour soutenir les interventions dans les pays.
Responsabilités principales
- Conseiller les institutions des pays partenaires sur les enquêtes financières, LBC/FT, et lutter contre le financement du terrorisme.
- Soutenir le développement des CRF, flux de travail de renseignement financier, analyse des transactions suspectes, et les méthodologies d'enquête.
- Concevoir et délivrer des programmes de formation, ateliers, et le mentorat basé sur des cas.
- Développer des voies opérationnelles reliant les pistes d’enquête aux poursuites et à une perturbation plus large du réseau.
- Recruter et superviser des formateurs spécialisés et des conseillers techniques.
- Soutenir la coopération transfrontalière et le partage d’informations liées aux flux financiers illicites.
- Conseiller en matière de contournement des sanctions, blanchiment d'argent à des fins commerciales, et les menaces financières émergentes.
Qualifications requises
- Minimum 15 années d'expérience dans les enquêtes sur les crimes financiers, LBC/FT, ou le financement de la lutte contre les menaces.
- Expérience de travail avec les CRF, procureurs, autorités douanières, enquêteurs financiers
- Expertise démontrée dans les enquêtes criminelles complexes et le renseignement financier.
- Expérience en matière de blanchiment d'argent basé sur le commerce, sanctions, et les enquêtes sur les cryptomonnaies sont préférées.
- Expérience dans la conception et la mise en œuvre de programmes d'assistance technique ou de renforcement des capacités institutionnelles.
- Capacité démontrée à traduire l’analyse stratégique en interventions opérationnelles et en plans d’action des pays partenaires.
- Service antérieur auprès des forces de l'ordre fédérales, Trésorerie, renseignement financier, ou les organisations de poursuites sont fortement préférées.
- Maîtrise de la langue espagnole souhaitée mais non obligatoire.
Ce poste dépend de l'attribution de la proposition et de l'approbation du client..