Resumo da posição
O Mentor Sênior – Investigações & A Inteligência Financeira atua como principal consultora do programa em investigações, inteligência financeira, lavagem de dinheiro, e combater o financiamento do terrorismo. O Mentor Sênior fornece orientação estratégica e mentoria operacional às UIFs dos países parceiros, investigadores, promotores, autoridades aduaneiras, e unidades especializadas de aplicação da lei responsáveis pela identificação, investigando, e desmantelar redes financeiras ilícitas associadas à mineração ilícita de ouro e ao financiamento do terrorismo.
O Mentor Sênior atua como especialista técnico e arquiteto de capacidades. As responsabilidades incluem a concepção de pacotes de assistência técnica, desenvolvimento de currículos e materiais de treinamento, mentoria de instituições parceiras, e recrutar e supervisionar formadores especializados, investigadores, e conselheiros destacados para apoiar as intervenções nos países.
Responsabilidades Primárias
- Aconselhar instituições de países parceiros em investigações financeiras, LBC/CFT, e combater o financiamento do terrorismo.
- Apoiar o desenvolvimento da UIF, fluxos de trabalho de inteligência financeira, análise de transação suspeita, e metodologias investigativas.
- Elabore e entregue currículos de treinamento, oficinas, e mentoria baseada em casos.
- Desenvolver vias operacionais que liguem pistas de investigação a processos judiciais e a perturbações mais amplas da rede.
- Recrutar e supervisionar formadores especializados e consultores técnicos.
- Apoiar a cooperação transfronteiriça e a partilha de informações relacionadas com fluxos financeiros ilícitos.
- Aconselhar sobre evasão de sanções, lavagem de dinheiro baseada no comércio, e ameaças financeiras emergentes.
Qualificações exigidas
- Mínimo 15 anos de experiência em investigações de crimes financeiros, LBC/CFT, ou combater o financiamento de ameaças.
- Experiência de trabalho com UIFs, promotores, autoridades aduaneiras, investigadores financeiros
- Experiência comprovada em investigações criminais complexas e inteligência financeira.
- Experiência com lavagem de dinheiro baseada no comércio, sanções, e investigações de criptomoeda são preferidas.
- Experiência na concepção e prestação de assistência técnica ou programas de capacitação institucional.
- Capacidade demonstrada para traduzir a análise estratégica em intervenções operacionais e planos de ação das nações parceiras.
- Serviço prévio com autoridades federais, Tesouraria, inteligência financeira, ou organizações do Ministério Público fortemente preferidas.
- Proficiência na língua espanhola desejada, mas não obrigatória.
Esta posição depende da concessão da proposta e aprovação do cliente.